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卓巨投資違法遭外匯局處罰 收費不具有合法交易基礎

時間:2019-06-03 15:22:34 來源:今牛財經綜合

中國經濟網北京5月15日訊 國家外匯管理局網站近日公布的行政處罰決定書(上海匯管罰字〔2019〕3122181202號)顯示,卓巨(上海)投資管理有限公司收取境內個人境外購房人民幣定金、從境外收取海外房產項目宣傳推廣費及傭金不具有合法的交易基礎,被國家外匯管理局上海市分局責令改正并處人民幣4萬元的罰款。

上述行為違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條,《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第三條,《國家外匯管理局關于優化個人外匯業務信息系統的通知》(匯發〔2016〕34號)附件1第二條,依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條,國家外匯管理局上海市分局對其采取責令改正并處人民幣4萬元的罰款的處罰。

《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條規定:經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。經營結匯、售匯業務的金融機構應當按照國務院外匯管理部門的規定,對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。

外匯管理機關有權對前款規定事項進行監督檢查。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條規定:違反規定將外匯匯入境內的,由外匯管理機關責令改正,處違法金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處違法金額30%以上等值以下的罰款。

非法結匯的,由外匯管理機關責令對非法結匯資金予以回兌,處違法金額30%以下的罰款。

《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第三條規定:經常項目項下的個人外匯業務按照可兌換原則管理,資本項目項下的個人外匯業務按照可兌換進程管理。

以下為行政處罰原文:

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